Таможенный Союз. Таможня. Новости и публикации

Таможня и Таможенный Союз- Лента новостей и публикаций. | Таможня и Таможенный Союз- Карта сайта. | Таможенный Союз | Таможенный Союз
 RUS _Версия для печати
Кредитную историю украсили автоматчики

Кредитную историю украсили автоматчики

В офисе «Интеко» проведен обыск по делу о кредите почти в 13 млрд. рублей

Сегодня с самого утра в офисе компании «Интеко» в Никитском переулке проводился обыск. Сотрудники следственного комитета при МВД искали документацию, которая может иметь отношение уголовному делу о выдаче Банком Москвы необеспеченного кредита на 12,7 млрд рублей. Получателем этого займа выступало малоизвестное ЗАО "Премьер Эстейт", но в итоге кредитные деньги оказались у концерна "Интеко", принадлежащего Елене Батуриной. Сама госпожа Батурина заявила, что обыск изначально не мог дать каких-либо результатов, и проводится с целью оказать давление на нее.

О том, что в офисе «Интеко» (Никитский пер.,5) начался обыск, около 10 часов утра сообщили журналистам сами сотрудники компании. Они рассказали, что следственное мероприятие настоящим сопровождалось маски-шоу: сотрудники ОМОН в масках и с автоматами блокировали вход в здание, вошли внутрь и велели офисным работникам собраться в одной комнате. при этом никто не объяснял, что происходит, зато сотрудникам «Интеко» запретили снимать происходящее на видеокамеры или мобильники.

Позже представитель следственного комитета при МВД РФ сообщила, что обыск проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по факту выдачи необеспеченного почти 13–миллиардного кредита Банком Москвы. По версии следователей, эти деньги в итоге оказались в «Интеко».

Напомним, в начале этого года московская милиция сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении «неустановленных сотрудников Банка Москвы». Сделка, которой заинтересовалось следствие, была совершена в июне прошлого года и в ее основе лежит продажа 58 га земли на западе Москвы. Этот участок принадлежал в 2009 году ООО "ТД "Раменская"" — "дочке" концерна "Интеко", которым владеет жена экс-мэра Москвы Елена Батурина. Здесь, между Мичуринским проспектом, улицей Лобачевского и Киевской железной дорогой, "Интеко" намеривалось построить комплекс "Сетунь-Хиллс" на 729 тыс. кв. метров жилья, но затем проект был свернут (мэр Москвы Сергей Собянин в ноябре 2010 года запретил строительство), а земля выставлена на продажу. Покупателем выступило малоизвестное ЗАО "Премьер Эстейт", а сумма сделки составила 12,7 млрд рублей, которые и были предоставлены Банком Москвы. При этом, как стало известно во время расследования, фирма—покупатель элитного земельного участка была учреждена лишь за три месяца до сделки, а уставный капитал "Премьер Эстейт" составил всего 10 тыс. рублей.

Но эти "риски" не повлияли на решение банка. При этом в милицейские следователи обращали внимание на то, что за три недели до выдачи кредита Мосгордума одобрила решение городского правительства о взносе в уставный капитал Банка Москвы 14,99 млрд рублей. Основной акционер банка перечислил эти деньги в счет оплаты допэмиссии акций. Как уверено следствие, обращаясь с заявлением о выдаче кредита, ЗАО "Премьер Эстейт" не имело намерений "и реальной возможности исполнения обязательств по договору". Этот вывод следователи сделали на основании того, что предметом залога были акции "Премьер Эстейт" стоимостью 10 тыс. рублей, а на его расчетном счете отсутствовали денежные средства, достаточные для обеспечения обязательств по договору.

Сотрудники банка, в свою очередь, как считает следствие, заведомо знали о необеспеченности кредита, резюмируют милиционеры. В итоге, отмечают в ГУВД, кредит из банка, подконтрольного правительству Москвы, оказался на счете "Интеко", которое принадлежит жене Юрия Лужкова.

ЗАО "Премьер Эстейт" было учреждено компанией "Кузнецкий мост девелопмент", но после сделки с "Интеко" основным акционером компании стал зарегистрированный в 2006 году на Каймановых островах фонд Argo Capital Partners. Госпожа Батурина, продав этот участок вместе с принадлежащими ей акциями "Газпрома", Сбербанка и "Роснефти", выручила 27 млрд рублей, из которых 18 млрд пошло на погашение долга перед Газпромбанком, еще 9 млрд рублей — перед другими кредиторами, в том числе и Банком Москвы. Продажа активов позволила владелице "Интеко" сократить свои долги на 90%, которые еще весной 2009 года оценивались на уровне 30 млрд рублей. При этом, как установили сотрудники ГУВД Москвы, уже после продажи земли "Интеко" осталось выгодополучателем от всех проектов, которые будут реализованы на уже проданной земле.

Глава компании "Интеко" Елена Батурина в свою очередь заявила, что для обысков в офисе ее компании нет никаких реальных оснований и причин. "Я абсолютно точно знаю, что эти обыски не имеют никакого отношения ни к нам, ни к Банку Москвы. Это просто заказ и давление на нас", — так прокомментировала она происходящее по телефону информагентствам. По данным СМИ, в настоящее время госпожа Батурина находится в Австрии.

В окружении госпожи Батуриной ранее предполагали, что само уголовное дело связано с желанием понудить ее продать свои активы по бросовой цене. Напомним, что в начале ноября прошлого года стало известно, что активы "Интеко" изучают ВТБ, структуры совладельца банка "Россия" и "Сургутнефтегаза" Юрия Ковальчука и "Нафты Москва" Сулеймана Керимова. А в январе представители Coalco Василия Анисимова встречались с Еленой Батуриной, обсуждая возможность продажи ею своих цементных заводов, но владелица "Интеко", как уже сообщал "Ъ", отказалась от сделки.

Николай Сергеев


Корреспондент "Коммерсантъ FM" Дмитрий Андрющенко: "От журналистов скрывают, на каких именно этажах находится "Интеко""


Корреспондент "Коммерсантъ FM" Дмитрий Андрющенко с места событий:

— Что происходит вокруг офиса, внутрь, я так понимаю, никого не пускают? Помимо того, что все журналисты стараются не замерзнуть, что происходит?

— Стараются не замерзнуть, размахивают руками. В восьмиэтажном комплексе помимо "Интеко" размещаются еще четыре фирмы, в соседнем подъезде расположен Департамент городского строительства Москвы — такое соседство говорит о вещах, о которых можно только догадываться. Ни сотрудников милиции, ни представителей следственного комитета на улице не видно, занимаются они обыском и выемкой документов, необходимых в ходе расследования. Замерзая, журналисты, в том числе и я, попытались зайти внутрь, в тамбуре постоять, погреться, служба безопасности попросила всех покинуть помещение, не раздавая никаких комментариев.

— А на входе милиционеров не было?

— Нет, только служба безопасности, которая ограничивает доступ журналистов. Те, кто идет в свои офисы, проходит беспрепятственно. От журналистов скрывают, на каких именно этажах находится "Интеко". По данным, которые бродят среди журналистов — или пятый, или седьмой этаж. Смотрю на окна, пока не видно никаких движений, по предварительной информации, всех сотрудников также попросили ограничить передвижение, не дают возможности связываться с близкими, и вообще все действия правоохранительных органов им запрещено фиксировать. Непонятно, насколько затянется эта процедура, но в связи с тем, что объем документов довольно приличный, это может продлиться и до вечера.

— Глава пресс-службы "Интеко" пообещал в ближайшее время что-то сказать, возможно в ближайшее время он выйдет к вам на улицу.

— Сомневаюсь, что это у него получится. До окончания следственных действий все, кто находится в помещении, будут находиться там.

— Ну, может кто-то из следственной бригады. В любом случае, постарайтесь не замерзнуть, может, в соседнее здание можно спрятаться.

— И в соседнее тоже не получится, потому что там расположен Московский областной Департамент общественной безопасности.



www.kommersant.ru




[17.02.2011] / Оригинал статьи


Персоналии статьи

Биография Батурина Елена Николаевна фото

Батурина Елена Николаевна

Глава ЗАО "Интеко"
Биография Керимов Сулейман Абусаидович фото

Керимов Сулейман Абусаидович

Российский предприниматель

Организации статьи

Интеко - история, фото

Интеко

ЗАО «Интеко» - многопрофильный холдинг
Нафта-Москва - история, фото

Нафта-Москва

Инвестиционная группа «Нафта Москва»




Таможенный союз|CustomsUnion.ru
Ссылка на сайт обязательна

 
  » О проекте    » Контакты    » Реклама    
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100