Таможенный Союз. Таможня. Новости и публикации

Таможня и Таможенный Союз- Лента новостей и публикаций. | Таможня и Таможенный Союз- Карта сайта. | Таможенный Союз | Таможенный Союз
 BLR,  RUS _Версия для печати
Прерванный транзит

Прерванный транзит

Со стороны перекачка денег выглядела как обычный бизнес «купи–продай»...

Майор финансовой милиции Комитета госконтроля Юрий Король, листая материалы оперативных проверок, добытые коллегами из КГБ, изучая данные с изъятых у подозреваемых компьютеров, давался диву. Приходилось признать: за 10 лет работы сталкиваться с аферой такого масштаба ему еще не доводилось. Неужели подозреваемый — злой финансовый гений? Придуманная им международная схема превращения безналичных рублей в доллары и вывод их за рубеж виртуозно работала, несмотря на границы и расстояние. Легкое движение пальцев по клавиатуре — и из России рубли перетекали в Беларусь, здесь превращались в доллары, затем переправлялись на счета латвийских банков, а уже оттуда стремительно разлетались по всему миру и возвращались к своим хозяевам наличностью или товаром. Так наша страна только за день порой лишалась миллиона долларов.

Самородок из глубинки

Расследуя дело, Юрий мысленно подытоживал, что ему известно о личности главного подозреваемого, с которым предстояло работать:

— Итак, Александр К. — гражданин России, проживший большую часть своей жизни в Минске. Бизнесмен, вполне легально торгующий фруктами оптом. Родился на Смоленщине в семье сельских учителей. Учился в гомельском вузе. Перебравшись в Минск, стремительно взлетел по карьерной лестнице: поработав в банковской сфере, очень быстро стал председателем совета директоров одного из банков. А вникнув в работу финансового учреждения, где крутятся огромные деньги, используются разнообразные финансовые схемы, достаточно быстро созрел для самостоятельного дела. Нанял людей, привлек младшего брата и стал работать.

Придуманное им дело процветало. В результате за несколько лет он обзавелся двумя солидными новенькими авто марки Porsche Cayenne, спортивным гоночным автомобилем ручной сборки, сделанным по индивидуальному заказу, отличным жильем и небольшим, но весьма уютным... самолетом бизнес–класса. Со временем респектабельный минчанин получил вид на жительство в Великобритании и стал зваться Алексом.

И все бы ничего. Если бы прибыльный бизнес не строился на сплошных «черных» схемах. Отнюдь не торговля фруктами обеспечила ему благосостояние.

В материалах уголовного дела бурную деятельность Александра следователь называл, а точнее, выражаясь языком юридическим, квалифицировал так: «Создал и возглавил управляемую устойчивую организованную группу». Которая, по его убеждению, занималась не чем иным, как выводом российского капитала через Беларусь в Латвию, а также отмыванием денег.

Правда, сам Александр К., оказавшись в следственном изоляторе, упорно молчал.

— Организованная группа, — размышлял следователь. — Лидер есть, роли и обязанности между всеми четко распределены, строжайшая дисциплина. Каждый отвечает за свой кусок работы. Главный офис в Минске, другой — в Смоленске, третий — в Москве.

Точную схему столь прибыльной деятельности Юрий Король восстанавливал по крупицам, допоздна засиживаясь в рабочем кабинете. Постепенно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, будто складывая гигантский паззл. Благо улик было предостаточно: изъятые компьютеры содержали сотни мегабайт ценных сведений, в том числе и интернет–переписку задержанных с клиентами.

Суммировать, проанализировать, связать в единое целое всю эту разрозненную информацию было непросто. Ведь решал не задачку в одно действие, а, скорее, уравнение с одними неизвестными. Многочисленные командировки, допрос десятков свидетелей — и решение удалось отыскать. Результат и размах потрясли.

Не все гениальное просто

В России Александр К. зарегистрировал на подставных лиц или просто купил около двух десятков разноплановых фирм по всей стране. У каждой для отвода глаз была своя специализация: торговля мебелью, продуктами питания, металлом, запчастями и т.д. У них имелись счета в разных городах: Калининграде, Санкт–Петербурге, Москве, Смоленске, Иваново, Краснодаре. Суммы, поступающие на счета от клиентов–россиян, чтобы не привлекать внимания контролирующих структур, дробились. А затем стекались на счета двух фирм в Смоленске. Там работали бухгалтера, которые создавали видимость легальной деятельности: клепали документы бухгалтерского учета и отчетности, предоставляли сведения в налоговую инспекцию.

Со стороны перекачка денег выглядела как обычный бизнес «купи–продай». Легальность поддерживалась с помощью липовых документов, подтверждающих проведение разнообразных сделок купли–продажи. А документы регулярно доставлялись из Минска.

У двух смоленских фирм, где аккумулировались все финансы, были открыты счета в белорусских банках. Вот на них и перенаправлялись все денежные потоки. По законодательству никакого криминала в этом нет. А для белорусских банков дополнительные оборотные средства — благо. Только вот надолго эти средства здесь не задерживались. В Минске, путая следы, Александр К. отправлял полноводные реки российских рублей на счет представительства американской фирмы ST.

Представительство было открыто им специально. В МИД получена лицензия на ведение инвестиционной деятельности, а директором там значился его младший брат Сергей. Со стороны выглядело, будто российские фирмы занимают денег американской фирме для некоей инвестиционной деятельности.

Затем в Минске деньги успешно конвертировались в доллары или евро и уходили в Латвию, якобы на счет головного офиса ST. А уже оттуда чаще всего в виде займа отправлялись на счет канадской фирмы «Фокус», например, в виде того же займа. На Западе контролирующие службы особенно не отслеживают транзакции между фирмами государств одного континента. Если же у банков и возникали какие–то подозрения, штамповались фальшивые документы.

В целом же схема работала четко, не вызывая особенных подозрений и вопросов. А со счета «Фокуса» валюта беспрепятственно направлялась в фирмы, зарегистрированные в оффшорных зонах по всему миру. В пяти латвийских банках было открыто несколько десятков подконтрольных Александру К. фирм с юридическими адресами в Канаде, США, на Маршалловых островах, в Великобритании, Северной Ирландии, на Фолклендских островах, Кипре.

Деньги, как правило, прокручивались через них и возвращались своим владельцам или перечислялись безналом туда, куда те просили. Ну и, конечно, часть долларов или евро (обычно около 5 процентов от суммы клиента) оседала на личном счете основного затейника.

Опасная фикция

На проведение всех этих манипуляций требовалось порой не больше суток. За которые со счета на счет перечислялись от 300 тысяч долларов до миллиона. И это было не разовой деятельностью, а ежедневным «трудом». Управлял финансовыми потоками главный махинатор, не выходя из офиса, с помощью специальных компьютерных программ и помощников–программистов.

Как следует из материалов уголовного дела, с января 2007 года по июнь 2010–го за границу было выведено 147 миллионов долларов, 14 миллионов евро, 3 миллиона российских рублей.

Любопытно, что юридическими обладателями многих миллионов, то есть директорами фирм, зарегистрированных в оффшорных зонах, были минчане.

Вызывая тех, кого удалось найти, на допрос, следователь с любопытством рассматривал «богачей». Среди них, например, маляр Минского автозавода, парочку алкоголиков, немало бомжей, которые знать не знали, что де–юре являлись чуть ли не владельцами заводов–пароходов.

И это лишний раз подтверждало, что вся схема — гигантский финансовый мыльный пузырь. Все звенья кропотливо выстроенной и талантливой по замыслу криминальной цепи — сплошная фикция. А реальными, правда, в виртуальном эквиваленте, были только деньги.

Сейчас в хитросплетениях этой непростой аферы разбирается суд. На имущество и счета подозреваемых наложен арест.



Марина КУНЯВСКАЯ


«Советская Белоруссия»
[27.09.2011] / Оригинал статьи


Организации статьи

КГБ - история, фото

КГБ

Комитет государственной безопасности Республики Беларусь
МИД РБ - история, фото

МИД РБ

Министерство иностранных дел Республики Беларусь




Таможенный союз|CustomsUnion.ru
Ссылка на сайт обязательна

 
  » О проекте    » Контакты    » Реклама    
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100